Tickmill UK/EU - Broker Forex

[1to1]

Broker to urząd skarbowy?

[raposo]

Broker to urząd skarbowy?

Nie ale podlegają pod przepisy AML i inne regulacje, a do tego działy prawne brokerów czasem wymuszają naprawdę idiotyczne “procedury”, aby przypadkiem nikomu nie podpaść. Spotkałem się z naprawdę de…lnymi pomysłami, które utrudniały życie, bo jakiś prawnik chciał się “wykazać” albo nie kumał o co chodzi.

W tej sytuacji, skoro środki pochodzą z legalnego źródła i masz rzeczywiście na to jakąś podkładkę, to postawiłbym na dialog i pogadał co w Twoim przypadku załatwiłoby sprawę. Może jakieś wyjaśnienie jak to u Ciebie wygląda, załatwi temat?

[1to1]

Najpierw mogłeś wyprać pieniądze żeby mieć dowód, a potem wpłacić do brokera.

[1to1]

Broker to urząd skarbowy?

Nie ale podlegają pod przepisy AML i inne regulacje, a do tego działy prawne brokerów czasem wymuszają naprawdę idiotyczne “procedury”, aby przypadkiem nikomu nie podpaść. Spotkałem się z naprawdę de…lnymi pomysłami, które utrudniały życie, bo jakiś prawnik chciał się “wykazać” albo nie kumał o co chodzi.

W tej sytuacji, skoro środki pochodzą z legalnego źródła i masz rzeczywiście na to jakąś podkładkę, to postawiłbym na dialog i pogadał co w Twoim przypadku załatwiłoby sprawę. Może jakieś wyjaśnienie jak to u Ciebie wygląda, załatwi temat?

Przelew z własnego konto powinien wystarczy.

Zrób fikcyjna pożyczkę i im wyślij dowód.

Wychodzi na to ze broker forex to największa pralnia pieniędzy, pralka.

[Tickmill]

Dzień dobry,

Na wstępie chcielibyśmy przeprosić użytkownika Zastapmnie za zaistniałą, niewątpliwie stresującą sytuację. Całość problemu wynikła z niejasno prowadzonej korespondencji przez anglojęzyczną Obsługę Klienta oraz brak wprowadzenia polskojęzycznego supportu w całość sprawy.

Po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym problemie niezwłocznie skontaktowaliśmy się z Klientem, wytłumaczyliśmy czego dokładnie potrzebujemy i po otrzymaniu prostych wyjaśnień sprawa zostanie zamknięta. W żadnym wypadku nie było jednak mowy o blokadzie środków czy wypłat.

Rozumiemy, że pytania o źródła pochodzenia środków mogą wydawać się dziwne, jednak wymagają od nas tego procedury AML. Podstawowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej broszurze:

https://www.icpac.org.cy/zePortal/WebFi ... Wealth.pdf

[1to1]

Fajnie wszystko załatwione.

[zastapmnie]

Potwierdzam, dzisiaj wreszcie Tickimill zakończył proces weryfikacji przesyłanych przeze mnie dokumentów. Ostatecznym weryfikatorem będzie wypłata środków, co sprawdzę za jakiś czas i dam znać, jak poszło

[wojtasek]

Dzień dobry,

Czy jest jakaś szansa na zmniejszenie minimalnej pozycji na JP225 do 1 lota?

[zastapmnie]

Dzień dobry,

Na wstępie chcielibyśmy przeprosić użytkownika Zastapmnie za zaistniałą, niewątpliwie stresującą sytuację. Całość problemu wynikła z niejasno prowadzonej korespondencji przez anglojęzyczną Obsługę Klienta oraz brak wprowadzenia polskojęzycznego supportu w całość sprawy.

Po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym problemie niezwłocznie skontaktowaliśmy się z Klientem, wytłumaczyliśmy czego dokładnie potrzebujemy i po otrzymaniu prostych wyjaśnień sprawa zostanie zamknięta. W żadnym wypadku nie było jednak mowy o blokadzie środków czy wypłat.

Rozumiemy, że pytania o źródła pochodzenia środków mogą wydawać się dziwne, jednak wymagają od nas tego procedury AML.

Okazuje się, że sprawa została zamknięta, ale nie na zawsze.
Oto jaką mi dzisiaj, przed świętami, wysłano wiadomość z supportu:

Tickmill Europe przechodzi obecnie audyt zewnętrzny poprzedzający kontrolę naszego regulatora - Cysec. Analizując Pańskie dokumenty audytorzy dopatrzyli się dość znacznej ilości depozytów gotówkowych wpłacanych na konto bankowe. Jako, że jesteśmy prawnie zobowiązani do weryfikacji, skąd pochodzą środki przeznaczone na handel w Tickmill zwracamy się z serdeczną prośbą o przesłanie poniższych dokumentów (za 2024 rok):

- raporty kasowe (najlepiej miesięczne) potwierdzające otrzymywanie wpłat w gotówce

- wyciąg rezerwacji z Booking.com lub innych systemów rezerwacyjnych

Jako, że prowadzę działalność związaną z wynajmem pokoi, to stąd te pytania o Booking...
Podejrzewam, że ta serdeczna prośba wysłana jest z nieujawnionym zastrzeżeniem, że do czasu wyjaśnienia sprawy, nie będę mógł wypłacać środków. Aż może to sprawdzę.

Trzy lata temu przesłali mi na święta uroczą drewnianą skrzynkę zawierającą ciekawe miody i butelkę whiskey.
Dzisiaj, po raz kolejny w tym roku, zmuszają mnie do tego, bym udowadniał, że nie jestem oszustem.
Smutne

[Tickmill]

Dzień dobry,

Tak jak informowaliśmy Pana poprzednio, jak i teraz - Pańskie środki nie są i nigdy nie były w żaden sposób zablokowane i może Pan dowolnie nimi dysponować.

Podałem Panu również powód dodatkowej prośby o dokumenty wraz z wyjaśnieniem, którego oczywiście nie możemy przedstawić na forum ponieważ są to informacje poufne.

PS. Świąteczny upominek dojdzie do Pana dziś lub w poniedziałek.